В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушание по иску АО КБ ПриватБанк против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также 6 компаний, которые находятся под их контролем. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Читай также: Стал известен налоговый долг обанкроченных компаний Коломойского
“Незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что банк имеет “достаточное для судебного разбирательства дело“ против них относительно мошенничества, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов“, - рассказали в ПриватБанке.
Так, слушания в Высоком суде прошли 25-31 июля. В течение этих дней ПриватБанк представил детальные аргументы и доказательства относительно иска, а также судебного приказа о всемирном аресте активов, который был выдан для обеспечения иска. Банк утверждает, что в 2014 г. Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили 1,9 млрд долларов средств банка путем заключения ряда фиктивных сделок.
В частности, ведущий адвокат ПриватБанка Стефен Смит пояснил, что в период с апреля 2013 г. до августа 2014 г. экс-владельцы организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам и осуществлению выплаты по 54 “договорам“ на поставку в крупных объемах товаров.
Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены как прикрытие, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов 6 компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских Островах). В ПриватБанке подчеркнули, что ни одна из компаний не имеет сайта, офисов, работников или любого другого публичного присутствия.
Читай также: Коломойский заявил об угрозе своему бизнесу со стороны Порошенко
“Это было очень важное слушание и существенный шаг банка в получении причитающейся компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими владельцами“, - отметил руководитель направления правового обеспечения ПриватБанка Ярослав Матузка.
Ранее сам Коломойский оценил шансы выиграть дело по ПриватБанку.
Новости от Деньги.иа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua
